Қаржылық мониторинг агенттігі

Қызылордада мал жобасына бөлінген 60 млн теңге жымқырылған 30 қыркүйек, 14:45 1683

130 мың тонна астық «қазақстандық» болып кеткен: АФМ схеманы ашты 29 қыркүйек, 13:45 2629

Ақтөбеде 11 млн литр қауіпті пеш отынын сатқан кәсіпкер сотталды 24 қыркүйек, 13:01 3828

Қарағандыда егіске бөлінген 300 млн теңге жымқырылды деген күдік бар 21 қыркүйек, 12:23 3003

Алаяқтар ҚМА атынан мемлекеттік органдарға жалған хат жолдап жүр 15 қыркүйек, 14:27 2563

Finiko ісі: төрт жыл іздеуде болған күдікті Түркиядан қайтарылды 14 қыркүйек, 17:18 2695

Қазақстандық кинологтар ТМД жарысында екінші рет жеңді 30 тамыз, 11:22 2376

70 мың тонна кен, 1 млрд теңге: AK Metal басшысына үкім шықты 25 тамыз, 10:00 2233

Beeline, Kcell және Activ: 4 күнде 150 мың фишингтік SMS таратылды 24 тамыз, 22:39 3344

Танымал компаниялар атынан SMS таратылған: Астанада схема әшкереленді 21 тамыз, 08:21 2816

Астанада вейп саудасымен байланысты шоттардан ₸3,2 млрд өткен 13 тамыз, 11:44 2574

Кореядан Қазақстанға ₸2,5 млрд ісі бойынша күдікті қайтарылды 13 тамыз, 02:18 3850

Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады 27 шілде, 17:44 4279

Қазақстандықтар онлайн-казиноны Грузиядан басқарған 20 шілде, 10:06 2926

Астанада 79 миллион теңге жымқырған емхана басшысы сотталды 18 шілде, 09:05 18458

Тоқаев жаңа қатерлер туралы ескертті: Қазақстанның қаржылық қауіпсіздігіне не қауіп төніп тұр 29 қаңтар, 12:56 5346

Кеннен шыққан миллиард: ШҚО-да заңсыз өндіру схемасы әшкереленді 22 қаңтар, 17:16 5555

Шымкентте білім беру жүйесіндегі мемлекеттік сатып алулар бойынша іс қозғалды 19 қаңтар, 11:56 5038

Қазақстанда қаржы пирамидалары мен алаяқтардан қорғануды қалай үйретуде: ҚМА-ның 2025 жылғы жұмыс қорытындылары 10 қаңтар, 02:03 10318

Қызметтік иттер балаларға көмек көрсетуде: Астанада канистерапия сабағы өтті 28 маусым 2025, 17:30 8657

Қазақстандық оқушыларды қаржылық қақпандарды ажыратуға қалай үйретуде 28 маусым 2025, 17:07 8492

Вейптің заңсыз саудасы: бұл схемалардың артында кім тұр және олар қалай анықталады 16 маусым 2025, 15:10 7909

Мемлекет қызметінде – жасанды интеллект: Қаржылық мониторинг агенттігі цифрлық көмекшіні таныстырды 5 маусым 2025, 16:45 7546

Семейде 272 миллион теңге сомасында заңсыз құм қазу схемасы әшкере болды 28 сәуір 2025, 16:23 10934

«Modern Trading Solutions» заңсыз сауда-саттықтан 2 миллиард теңге табыс тапты 30 қаңтар 2025, 10:40 10934