Қаржылық мониторинг агенттігі - последние новости, интервью, статьи на dknews.kz

Абай облысында алтынды заңсыз өндірген тоғыз адам анықталды 11 қараша, 13:04

Ақтөбеде есірткі саудасынан түскен 400 млн теңгенің ізі анықталды 2 қараша, 15:18

Алматыда 275 адам 217 млн теңгеге алданған: R.O.I. ісі тергелуде 27 қазан, 14:50

Микрокредиттің артындағы алаяқтық: Қазақстанның 18 өңірінде қылмыстық схема әшкереленді 21 қазан, 00:30

Ауыл шаруашылығына бөлінген субсидияға үй сатып алған: ҚМА тергеу жүргізуде 16 қазан, 00:10

10 млрд теңгеден астам: ҚМА трансшекаралық дроп-фермалардың қызметін тоқтатты 14 қазан, 20:24

Семейде алты студенттің банк картасы алаяқтыққа пайдаланылған 10 қазан, 00:55

Алматыда 25 млрд теңге жинаған қаржы пирамидасына үкім шықты 9 қазан, 20:45

Шымкентте онлайн-казинолар 3,1 млрд теңге айналым жасаған 9 қазан, 20:03

Қызылордада мал жобасына бөлінген 60 млн теңге жымқырылған 30 қыркүйек, 14:45

130 мың тонна астық «қазақстандық» болып кеткен: АФМ схеманы ашты 29 қыркүйек, 13:45

Ақтөбеде 11 млн литр қауіпті пеш отынын сатқан кәсіпкер сотталды 24 қыркүйек, 13:01

Қарағандыда егіске бөлінген 300 млн теңге жымқырылды деген күдік бар 21 қыркүйек, 12:23

Алаяқтар ҚМА атынан мемлекеттік органдарға жалған хат жолдап жүр 15 қыркүйек, 14:27

Finiko ісі: төрт жыл іздеуде болған күдікті Түркиядан қайтарылды 14 қыркүйек, 17:18

Қазақстандық кинологтар ТМД жарысында екінші рет жеңді 30 тамыз, 11:22

70 мың тонна кен, 1 млрд теңге: AK Metal басшысына үкім шықты 25 тамыз, 10:00

Beeline, Kcell және Activ: 4 күнде 150 мың фишингтік SMS таратылды 24 тамыз, 22:39

Танымал компаниялар атынан SMS таратылған: Астанада схема әшкереленді 21 тамыз, 08:21

Астанада вейп саудасымен байланысты шоттардан ₸3,2 млрд өткен 13 тамыз, 11:44

Кореядан Қазақстанға ₸2,5 млрд ісі бойынша күдікті қайтарылды 13 тамыз, 02:18

Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады 27 шілде, 17:44

Қазақстандықтар онлайн-казиноны Грузиядан басқарған 20 шілде, 10:06

Астанада 79 миллион теңге жымқырған емхана басшысы сотталды 18 шілде, 09:05

Тоқаев жаңа қатерлер туралы ескертті: Қазақстанның қаржылық қауіпсіздігіне не қауіп төніп тұр 29 қаңтар, 12:56

Кеннен шыққан миллиард: ШҚО-да заңсыз өндіру схемасы әшкереленді 22 қаңтар, 17:16

Шымкентте білім беру жүйесіндегі мемлекеттік сатып алулар бойынша іс қозғалды 19 қаңтар, 11:56

Қазақстанда қаржы пирамидалары мен алаяқтардан қорғануды қалай үйретуде: ҚМА-ның 2025 жылғы жұмыс қорытындылары 10 қаңтар, 02:03

Қызметтік иттер балаларға көмек көрсетуде: Астанада канистерапия сабағы өтті 28 маусым 2025, 17:30

Қазақстандық оқушыларды қаржылық қақпандарды ажыратуға қалай үйретуде 28 маусым 2025, 17:07

Вейптің заңсыз саудасы: бұл схемалардың артында кім тұр және олар қалай анықталады 16 маусым 2025, 15:10

Мемлекет қызметінде – жасанды интеллект: Қаржылық мониторинг агенттігі цифрлық көмекшіні таныстырды 5 маусым 2025, 16:45

Семейде 272 миллион теңге сомасында заңсыз құм қазу схемасы әшкере болды 28 сәуір 2025, 16:23

«Modern Trading Solutions» заңсыз сауда-саттықтан 2 миллиард теңге табыс тапты 30 қаңтар 2025, 10:40